delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Options
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nicamente podrá identificarse la existencia de imprudencia grave en aquellos supuestos en los que se advierta una completa y grosera omisión de cualquier clase de precauciones elementales con relación al origen de los mencionados fondos
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El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
El blanqueo de capitales no se tipifica en el Código Penal como un delito independiente, de forma que se sancione cualquier conducta que pueda dirigirse a blanquear capitales, sino que, de acuerdo con lo dispuesto en el art.
Se enfoca en delitos que atentan contra el correcto funcionamiento de la justicia, incluyendo la obstrucción a la justicia, el falso testimonio y la simulación de delitos.
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El Tribunal Supremo español considera que para castigar el delito de blanqueo de capitales es necesario que se realice una conducta que this contact form tienda a ocultar e incorporar el dinero negro en el tráfico legal.
Otra forma de blanquear capitales es dividir una gran cantidad de dinero ilegal en varias cuentas corrientes, ingresando sumas pequeñas en cada una de ellas.
Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.
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